{"id":8284,"date":"2024-01-18T15:28:15","date_gmt":"2024-01-18T18:28:15","guid":{"rendered":"https:\/\/abracam.com\/?p=8284"},"modified":"2024-01-22T18:03:55","modified_gmt":"2024-01-22T21:03:55","slug":"bc-fala-sobre-a-importancia-do-selo-abracam-de-conformidade-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abracam.com\/bc-fala-sobre-a-importancia-do-selo-abracam-de-conformidade-2\/","title":{"rendered":"Em conson\u00e2ncia ao Relat\u00f3rio de Avalia\u00e7\u00e3o M\u00fatua do GAFI, Selo ABRACAM de Conformidade ganha destaque"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"8284\" class=\"elementor elementor-8284\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section data-particle_enable=\"false\" data-particle-mobile-disabled=\"false\" class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e43fb0c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"e43fb0c\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-9a83d54\" data-id=\"9a83d54\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-aa4b400 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"aa4b400\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.18.0 - 20-12-2023 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<p><span style=\"color: var( --e-global-color-text ); font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-text-font-size ); font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );\">Essa semana, vamos completar um m\u00eas da data (21\/12\/2023) que, com muita satisfa\u00e7\u00e3o, recebemos todo conte\u00fado do Relat\u00f3rio de Avalia\u00e7\u00e3o M\u00fatua do GAFI &#8211; Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira ou FATF &#8211; Financial Action Task Force, referente \u00e0s medidas adotadas pelo Brasil no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O documento destaca melhorias inovadoras desde seu \u00faltimo relat\u00f3rio, publicado no ano de 2010.<\/span><br><\/p>\n<p>A Avalia\u00e7\u00e3o do GAFI admite o papel decisivo das autoridades envolvidas, as quais demonstraram um entendimento compartilhado e robusto dos pontos de observ\u00e2ncia nacional, situa\u00e7\u00e3o que denota a grande import\u00e2ncia do Selo ABRACAM de Conformidade, como um instrumento de autorregula\u00e7\u00e3o no mercado de c\u00e2mbio.<\/p>\n<p>O reconhecimento de que o Pa\u00eds aperfei\u00e7oou o seu regime de PLD\/FTP, confirma uma forte evolu\u00e7\u00e3o do setor financeiro. Fomos mencionados ainda como uma via direta para relacionamento do Banco Central com o segmento, por meio da realiza\u00e7\u00e3o de f\u00f3runs e eventos. O documento, por fim, al\u00e9m de destacar o Selo de Conformidade, pontua o reconhecimento majorit\u00e1rio do cumprimento da recomenda\u00e7\u00e3o n\u00ba 34, a qual faz alus\u00e3o a orienta\u00e7\u00e3o e feedback.<\/p>\n<p>A relev\u00e2ncia da atualiza\u00e7\u00e3o normativa para a preven\u00e7\u00e3o aos crimes de lavagem de dinheiro \u00e9 tamanha que se buscou conciliar o lan\u00e7amento do Selo ABRACAM de Conformidade com a entrada em vigor da Circular n\u00ba 3.978\/2020 do Banco Central do Brasil, sendo esta refer\u00eancia fundamental na constru\u00e7\u00e3o do Selo, de forma a assegurar o integral alinhamento \u00e0s novas diretrizes.<\/p>\n<p>O Relat\u00f3rio de Avalia\u00e7\u00e3o M\u00fatua sugere que, embora haja progresso \u2014 particularmente em termos de supervis\u00e3o regulat\u00f3ria, conscientiza\u00e7\u00e3o de riscos e conformidade com san\u00e7\u00f5es internacionais \u2014, desafios permanecem, dentre eles como garantir a dissuas\u00e3o das san\u00e7\u00f5es e a detec\u00e7\u00e3o espont\u00e2nea de todas as atividades financeiras. Assim, a colabora\u00e7\u00e3o da ABRACAM e a introdu\u00e7\u00e3o do Selo de Conformidade s\u00e3o iniciativas not\u00e1veis que contribuem para o progresso do setor na compreens\u00e3o e mitiga\u00e7\u00e3o dos riscos de LD\/FTP.<\/p>\n<p>At\u00e9 o momento, alcan\u00e7amos a chancela de quase mil Selos ABRACAM de Conformidade emitidos, um marco bastante significativo para o mercado e a nossa entidade. Nossos n\u00fameros demonstram o forte compromisso com o enquadramento regulat\u00f3rio, atualmente, ultrapassamos uma centena de associados, por isso, nosso orgulho com refer\u00eancia ao protagonismo crescente desse mercado, que est\u00e1 notadamente mais maduro e s\u00f3lido. Conquistamos tudo isso juntos, com muita determina\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Nossa uni\u00e3o de bancos, corretoras, distribuidoras e correspondentes, representa o segmento de c\u00e2mbio de ponta a ponta. Continuaremos lutando pelos interesses das entidades associadas e pelo que acreditamos que o segmento cambial pode entregar de positivo \u00e0 sociedade brasileira. Neste sentido, avaliamos os destaques do progresso e o estado atual do setor, conforme o Relat\u00f3rio do GAFI.<\/p>\n<p><strong>Supervis\u00e3o Regulat\u00f3ria e Conformidade<\/strong>. Os segmentos de c\u00e2mbio e de Negociantes de Metais Preciosos e Pedras (DPMS) continuam sendo classificados como os de maior risco para LD\/FTP, refletindo seu potencial impacto nas economias local e regional.<\/p>\n<p>O segmento de c\u00e2mbio \u00e9 estritamente regulamentado com o Banco Central do Brasil (BCB), o qual supervisiona e permite apenas que institui\u00e7\u00f5es financeiras licenciadas conduzam transa\u00e7\u00f5es estrangeiras. Existem cerca de 179 entidades operando em um mercado que cobre mais de US$ 1.385,7 bilh\u00f5es.<\/p>\n<p>As dez maiores institui\u00e7\u00f5es financeiras no segmento de c\u00e2mbio det\u00eam uma participa\u00e7\u00e3o significativa de opera\u00e7\u00f5es (81,2%), apontando para uma concentra\u00e7\u00e3o no mercado.<\/p>\n<p><strong>Consci\u00eancia e Gest\u00e3o de Riscos. <\/strong>As entidades do setor de c\u00e2mbio no Brasil exibem uma consci\u00eancia detalhada dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (LD\/FTP), com pol\u00edticas abrangentes e linhas de reporte que consideram fatores geogr\u00e1ficos, tipos de clientes e produtos espec\u00edficos. As maiores entidades demonstram experi\u00eancia substancial na gest\u00e3o de riscos locais, bem como na capacidade de monitoramento global, exemplificado pela an\u00e1lise de tend\u00eancias de transa\u00e7\u00f5es locais \u2014 em conson\u00e2ncia com tend\u00eancias e riscos emergentes globais. Esta an\u00e1lise global-local permite que tais entidades ajustem medidas preventivas, de maneira eficaz, para responder a amea\u00e7as emergentes.<\/p>\n<p>Por outro lado, as institui\u00e7\u00f5es menores, apesar de contarem com recursos tecnol\u00f3gicos menos avan\u00e7ados, mostram um n\u00edvel suficiente de alerta para os riscos operacionais de LD\/FTP. Estas t\u00eam um conhecimento aprofundado das caracter\u00edsticas de sua base de clientes e dos objetivos de suas rela\u00e7\u00f5es comerciais, e possuem uma percep\u00e7\u00e3o ampla das tipologias criminais relevantes, permitindo uma resposta adequada mesmo com ferramentas mais simples.<\/p>\n<p>No geral, o setor consegue mitigar os riscos identificados por meio de procedimentos de controle estritos e revis\u00f5es sistem\u00e1ticas, com pol\u00edticas que s\u00e3o informadas por uma compreens\u00e3o detalhada dos riscos baseados em fatores geogr\u00e1ficos, de clientes ou produtos. Tais medidas s\u00e3o refor\u00e7adas por limita\u00e7\u00f5es no volume de transfer\u00eancias e por estruturas de conformidade, as quais operam em toda a organiza\u00e7\u00e3o, assegurando que tanto as grandes quanto as pequenas entidades estejam contribuindo para a integridade e seguran\u00e7a do setor de c\u00e2mbio no Brasil.<\/p>\n<p><strong>Atua\u00e7\u00e3o do Regulador. <\/strong>As Institui\u00e7\u00f5es Financeiras autorizadas a operar no mercado de c\u00e2mbio s\u00e3o requeridas na sequ\u00eancia do disposto na Circular 3978\/2020 do BCB. Desde 2014, o Banco Central do Brasil (BCB) instaurou 65 processos administrativos relacionados a transa\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio, envolvendo 43 corretoras de c\u00e2mbio, 21 bancos (a maioria n\u00e3o sendo Institui\u00e7\u00f5es Financeiras Sistemicamente Importantes &#8211; SIFIs) e 1 ag\u00eancia de viagem.<\/p>\n<p>O Bacen det\u00e9m um sistema de acompanhamento robusto que assegura a\u00e7\u00f5es corretivas que visam desmontar as condutas impr\u00f3prias das entidades supervisionadas. Desde 2018, pelo menos 17 decis\u00f5es foram tomadas pelo Banco Central no sentido de inabilitar profissionais de suas fun\u00e7\u00f5es em bancos e corretoras de c\u00e2mbio. O BCB tamb\u00e9m mostrou aplica\u00e7\u00e3o na execu\u00e7\u00e3o de atividades financeiras impr\u00f3prias, cooperando com autoridades policiais e aplicando san\u00e7\u00f5es, incluindo a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial de entidades.<\/p><p><br><\/p><p><p style=\"box-sizing: border-box; margin-block: 0px 0.9rem; color: rgb(122, 122, 122); font-family: Sarabun, sans-serif; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;\"><\/p><\/p><p style=\"box-sizing: border-box; margin-block: 0px 0.9rem; color: rgb(122, 122, 122); font-family: Sarabun, sans-serif; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;\"><em style=\"box-sizing: border-box;\">Por Kelly Galego Massaro, presidente da ABRACAM.<\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Essa semana, vamos completar um m\u00eas da data (21\/12\/2023) que, com muita satisfa\u00e7\u00e3o, recebemos todo conte\u00fado do Relat\u00f3rio de Avalia\u00e7\u00e3o [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":8335,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[324],"tags":[315,316,317,318,319,320,321,322,323],"class_list":["post-8284","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artigos","tag-abracam","tag-crimes-financeiros","tag-enccla-2023","tag-enccla-2024","tag-enclla","tag-lavagem-de-dinheiro","tag-pld","tag-pldftp","tag-selo-abracam"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.6 - 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